Se trata de Julio Antonio Sánchez Soto (Julio Valerón), acusado de violar los artículos 147, 148, 150, 265, 266 del Código Penal y 7 párrafos 14 y 17 de la Ley 53-07, sobre Crímenes y Delitos de Alta Tecnología y los artículos 3.1, 3.3, 3.5, 4.9, 7, 9.1 y 9.2 de la Ley 155-17 contra Lavado de Activos y Financiamiento al Terrorismo, en perjuicio de los bancos BHD y Reservas y del señor Manuel Felipe Nivar.
De manera formal, se le acusa de haber retirado más de 54 millones de pesos de los citados bancos, en perjuicio principalmente del señor Felipe Nivar.
En un primer hecho, la Fiscalía de Santo Domingo Este lo acusa de haber hecho varios retiros del BHD por un monto de 5 millones 203 mil 700 pesos de la cuenta 0112-0630886-001-7, perteneciente a Manuel Felipe Nivar.
El expediente acusatorio indica que Sánchez Soto utilizaba como primero pasos la elección de una persona con características físicas asociadas al titular de la cuenta para luego realizar una labor de cercanía con la encargada de operaciones de la sucursal bancaria, a los fines de poder obtener las informaciones sobre los clientes.
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